Крупнейший из котирующихся на бирже банков Франции BNP Paribas отложил $1,1 млрд на уплату возможных штрафов в США в обмен на прекращение ведущихся там расследований случаев отмывания денег и нарушения международных санкций. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщила сегодня The Wall Street Journal.
По ее данным, банк в настоящее время ведет по этому поводу активные переговоры с американскими регуляторами, а также федеральными властями и властями штата Нью-Йорк. Информацию подтвердили в банке. Выделение средств привело к тому, что чистая прибыль банка в четвертом квартале сократилась на 76%, до €127 млн.
Ранее банк сообщал о том, что в рамках внутреннего расследования в период с 2002 по 2009 год был обнаружен «значительный объем трансакций, считающихся недопустимыми в соответствии с законами и установлениями, действующими в США».
По данным источников WSJ, речь в первую очередь идет об услугах, оказывавшихся банком компаниям и учреждениям, ведшим бизнес в странах, в отношении которых действуют американские санкции, таких, как Иран, Куба, Судан и Ливия. Расследования в отношении банка ведут Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Министерство финансов США, манхэттенский прокурор Прит Бхарара, нью-йоркский окружной прокурор Сай Вэнс, а также глава Нью-Йоркского департамента финансовых услуг Бен Лоски.
Переговоры пока не закончены и окончательная сумма штрафов не определена. Это подтвердил и генеральный директор банка Лоран Бонафе, заявивший, что время подписания каких бы то ни было соглашений остается неопределенным, а окончательная сумма выплат может разниться, и даже очень разниться, от отложенной на эти цели.
Напомним, что уже семь международных банков выплатили в США штрафы в связи с обвинениями в нарушении санкций и отмывании денег. Среди них - Barclays ($218 млн), ABN Amro ($500 млн), Credit Suisse ($536 млн), HSBC ($1,9 млн), ING ($619 млн), Lloyd`s ($567 млн) и Standard Chartered ($667 млн).
Иван Никольский